据知情人士称，美国司法部正在调查德国支付公司Wirecard在涉嫌与在线大麻市场有关的1亿美元银行欺诈中是否发挥了关键作用。
报道称，两名涉事人已因涉嫌欺诈而被指控，他们被控与第三方支付处理商及其他人共谋诱骗美国多家银行批准购买大麻产品的信用卡支付。检察官表示，嫌疑人利用假公司在离岸商业银行开设账户，从而从交易中获得高额费用。
知情人士表示，美国当局正在审查Wirecard是否同时充当支付处理方和离岸商业银行，从而在欺诈中发挥了作用。知情人士说，当局还在调查数位前或现任Wirecard高层管理人员在此次欺诈行为中的可能角色。
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